El 2 de mayo de 2024, los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Verónica Mayor y Fernando Meyer recibieron de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) la nota N° 365 mediante la cual se les informaba sobre fiscalizaciones a los clientes de Tabacalera del Este SA (Tabesa) y Palermo. Este pedido lo hicieron en el marco de la denuncia presentada por el acusado exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, contra el expresidente Horacio Cartes, que hasta marzo de 2023 aparecía como el principal accionista de la citada tabacalera.

A través de ese documento, los representantes del Ministerio Público accedieron a graves indicios de perjuicio al fisco y declaraciones falsas de los principales clientes de Tabesa (ver infografía). Lo llamativo es que la Fiscalía menospreció estos contundentes datos e incluyó todo en la desestimación que se presentó el 6 de junio pasado.

Varias infracciones

Uno de los clientes de Tabesa fiscalizados fue CDF SA, en el que aparecían como accionistas Claudecir da Silveira, alias Manio o Maninho, y David Cuéllar Soler. Según la DNIT, se comprobó que la citada empresa no declaró todas sus operaciones con la mencionada tabacalera, causando un perjuicio al fisco. Para ello se le dispuso el pago de impuestos y multas por más de G. 976 millones.

 Da Silveira es conocido en la zona fronteriza de Saltos del Guairá por su cercanía con Cartes. ABC, incluso, había publicado hace años una fotografía de ambos en un evento social.

Da Silveira arrastra un historial en que se lo vincula con el presunto contrabando de cigarrillos, narcotráfico y autotráfico. La Agroganadera Rancho Alegre, que figuraba a su nombre, también apareció en los informes de A Ultranza.

Otra empresa sancionada, según informó la DNIT a la Fiscalía, fue Smar Bussines SA, cuyos directivos son Felipe Dávalos y Sindulfo Vera, según informaciones comerciales sujetas a actualización. Esta compañía recibió una infracción por más de G. 4.834 millones, luego de comprobarse que no registró la totalidad de sus compras y ventas.

Igualmente, la DNIT detalló los hallazgos sobre otro cliente de Tabesa: Dipisa Import Export SA (Distribuidora Liza SA), cuyos accionistas son los hermanos Alcides Rubén y Liliana Frutos Arana. Esta última exesposa del actual diputado cartista Carlos Marcial Godoy.

Sobre Dipisa, la desestimación transcribió que se encontró diferencia entre declaraciones juradas por G. 2.475 millones y G. 4.378 millones, en varios meses de 2018. A esto agregaron que gran parte de sus ventas realizaron a personas innominadas, “lo que dificulta la trazabilidad”.

Además del informe de la DNIT, la Fiscalía añadió antecedentes remitidos por el Brasil en el marco de la operación Nepsis, que desbarató una red de contrabando de cigarrillos.

Los agentes dicen que en el marco de ese caso aparece el nombre de Alcides Frutos, alias Kapi; sin embargo, muy llamativamente, argumentaron que como no existe aún una sentencia no ha sido confirmada su participación.

Contradictoriamente, los fiscales en otra parte de la desestimación eluden “olímpicamente” este informe del Brasil al indicar que en el marco de la operación Nepsis “no existe sindicación de paraguayos o estructuras criminales instaladas en el territorio nacional” (sic).

Confirman alertas de Seprelad y CBI, pero...

Tanto la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) como la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso (CBI) en sus respectivos informes emitieron alertas sobre un complejo esquema de presunta simulación de venta de cigarrillos en nuestro país para aparentemente disfrazar el negocio del contrabando. Ambos basaron su hipótesis precisamente en los oscuros antecedentes de los clientes que comerciaban con Tabesa.

 En el caso de la CBI detalló incluso que existían empresas como URU SRL –con ingresos no declarados, según informó la DNIT a la Fiscalía– que tenía como representante legal a Mabel Larese, quien fue directiva de Tabesa. Por otro lado, la CBI detalló en su informe remitido al Ministerio Público que existían compradores locales que no tenían siquiera locales físicos; es decir, papeles, pese a los movimientos con Tabesa declarados. Es el caso de Smar Bussines SA.

Al respecto, la CBI preparó un cuestionario de 44 preguntas que pretendían hacerle a Horacio Cartes, pero no compareció al llamado de esa comisión. La Fiscalía tampoco dejó constancia de pesquisa alguna sobre esas inquietudes.